Directrices AML y KYC

Última actualización: julio de 2026.

1. 01

   Compromiso

   Vex Realty y VEX Group Limited aplican estándares internacionales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (AML), así como de conocimiento del cliente (KYC), como parte del proceso de admisión.

2. 02

   Verificación de identidad (KYC)

   Antes de admitir a un inversor verificamos su identidad y su residencia y, en el caso de empresas, la identidad de los titulares reales y la estructura de la sociedad.

3. 03

   Origen de los fondos (AML)

   Evaluamos y documentamos el origen y la trazabilidad de los fondos. Podemos requerir documentación adicional; no se dará curso a solicitudes cuyo origen de fondos no pueda acreditarse razonablemente.

4. 04

   Idoneidad y derecho de admisión

   Además de KYC y AML, aplicamos un cuestionario de idoneidad para determinar el perfil del inversor. Vex Realty se reserva el derecho de admisión y puede rechazar solicitudes a su discreción.

5. 05

   Conservación y cooperación

   Conservamos la documentación conforme a la normativa aplicable y cooperamos con las autoridades competentes cuando la ley así lo exige.

6. 06

   Alcance del servicio

   Vex Realty asesora y evalúa la idoneidad; no capta ni gestiona fondos. La recepción del capital corresponde a las constructoras, desarrolladores o fondos con los que el inversor contrata directamente, que aplican asimismo sus propios procedimientos de KYC y AML.