إرشادات AML وKYC

آخر تحديث: يوليو 2026.

1. 01

   الالتزام

   تطبّق Vex Realty وVEX Group Limited معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، وكذلك التعرّف على العميل (KYC)، كجزء من عملية القبول.

2. 02

   التحقق من الهوية (KYC)

   قبل قبول أي مستثمر نتحقق من هويته وإقامته، وفي حالة الشركات، من هوية المستفيدين الحقيقيين وهيكل الشركة.

3. 03

   مصدر الأموال (AML)

   نقيّم ونوثّق مصدر الأموال وإمكانية تتبعها. وقد نطلب وثائق إضافية؛ ولن تُعالَج الطلبات التي يتعذّر إثبات مصدر أموالها على نحو معقول.

4. 04

   الملاءمة وحق القبول

   إلى جانب KYC وAML، نطبّق استبيان ملاءمة لتحديد نمط المستثمر. وتحتفظ Vex Realty بحق القبول ولها أن ترفض الطلبات وفق تقديرها.

5. 05

   الاحتفاظ والتعاون

   نحتفظ بالوثائق وفق الأنظمة المعمول بها ونتعاون مع السلطات المختصة عندما يقتضي القانون ذلك.

6. 06

   نطاق الخدمة

   تقدّم Vex Realty المشورة وتقيّم الملاءمة؛ ولا تجمع الأموال ولا تديرها. يعود تلقّي رأس المال إلى شركات الإنشاء أو المطورين أو الصناديق التي يتعاقد معها المستثمر مباشرة، والتي تطبّق بدورها إجراءاتها الخاصة لـ KYC وAML.