Directives AML et KYC

Dernière mise à jour : juillet 2026.

1. 01

   Engagement

   Vex Realty et VEX Group Limited appliquent des standards internationaux de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (AML), ainsi que de connaissance du client (KYC), dans le cadre du processus d'admission.

2. 02

   Vérification d'identité (KYC)

   Avant d'admettre un investisseur, nous vérifions son identité et sa résidence et, dans le cas des entreprises, l'identité des bénéficiaires effectifs et la structure de la société.

3. 03

   Origine des fonds (AML)

   Nous évaluons et documentons l'origine et la traçabilité des fonds. Nous pouvons requérir une documentation supplémentaire ; il ne sera pas donné suite aux demandes dont l'origine des fonds ne peut être raisonnablement justifiée.

4. 04

   Adéquation et droit d'admission

   En plus du KYC et de l'AML, nous appliquons un questionnaire d'adéquation pour déterminer le profil de l'investisseur. Vex Realty se réserve le droit d'admission et peut rejeter des demandes à sa discrétion.

5. 05

   Conservation et coopération

   Nous conservons la documentation conformément à la réglementation applicable et coopérons avec les autorités compétentes lorsque la loi l'exige.

6. 06

   Portée du service

   Vex Realty conseille et évalue l'adéquation ; elle ne collecte ni ne gère de fonds. La réception du capital incombe aux sociétés de construction, promoteurs ou fonds avec lesquels l'investisseur contracte directement, qui appliquent également leurs propres procédures de KYC et d'AML.